证券代码：301205证券简称：联特科技公告编号：2025-049

武汉联特科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月6日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事吴天书先生主持。

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第二批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已成就，同意以2025年11月10日为预留授予日（第二批），以39.17元/股（调整后）的价格向符合条件的1名激励对象授予2.00万股

第二类限制性股票。剩余预留部分10.00万股限制性股票作废处理，未来不再授予。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票

（第二批）的公告》以及律师事务所发表意见的具体内容披露于证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2025年11月11日