证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2026-051

山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五

次会议于2026年8月27日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于8月16日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》；

公司依据相关规定要求编制了2026年半年度报告及半年度报告摘要。

经审核，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）及《2026年半年度报告摘

1/4要》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》；

公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为

50397586.80元，母公司报表的净利润为50561389.05元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为432790100.80元，母公司报表累计未分配利润为434961334.45元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2026年半年度公司可供股东分配利润为432790100.80元（以上财务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2026年6月30日公司总股本202325700股扣除公司回购专用证券账户

已回购的2325700股后的可参与分配的股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发50000000元，不送红股，不

2/4以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。分配预案公告后至实施

权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

经审核，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》

对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3/4鉴于议案三尚需股东会审议批准，故公司董事会提议于2026年9月14日下

午3:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》特此公告山东三元生物科技股份有限公司董事会

2026年8月28日