三元生物:董事会决议公告

证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2025-041

山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次

会议于2025年4月28日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于4月17日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

公司总经理程保华先生向董事会作2024年度总经理工作报告，并向董事会汇报了2024年度公司经营情况以及2025年度经营计划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

公司董事长聂在建先生代表董事会作2024年度董事会工作报告，回顾了

1/92024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。

公司独立董事杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生及离任独立董事赵春海先

生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司2024年度实际经营情况，公司财务部编制了2024年度财务决算报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》；

公司依据相关规定要求编制了2024年年度报告及年度报告摘要。

经审核，董事会认为：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2 / 9具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

根据公司2024年度内部控制执行情况来看，公司内部控制体系健全，已按照内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对2024年度募集资金存放和使用情况进行了自查。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

3/9（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为104951340.17元，母公司报表的净利润为

104953507.93元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为705647027.20元，母公司报表累计未分配利润为707474950.38元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年度公司可供股东分配利润为705647027.20元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2024年12月31日公司总股本202325700股扣除公司回购专用证券账户已回购的1875700股后的总股本200450000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发200450000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本或公司回购专用证券账户持有的股份如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

经审核，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规对利润分配的

相关要求，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

4/9（八）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；

公司于2025年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3/天，按照单价 8元/吨（污水量≤2000m3/天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3/天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3/天）支付处理费用，总价按实际发生金额结算。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。独立董事对本议案发表了专门意见认为：公司预计2025年度日常性关联交易是公司

与关联方基于自身业务发展需求而进行的，满足了公司发展及经营的需要，有利于公司持续稳定经营。交易遵循公平、公正、公开的原则，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：聂在建、聂磊为关联董事，本议案回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，2025年，公司拟向潍坊银行、兴业银行、光大银行、招商银行、中信银行、建设银行、农业银行、工商银行、中国银行（包含但不限于上述银行）等金融机构合计申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行承兑汇票、远期外汇、保函、信用证等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。授信期限内综合授信额度可以循环使用。以上授信额度并非公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限以公司与相关银行等金融机构实际签署的合同为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请综合授信，最终以与各银行实际核准的授信额度为准。其中，公司向部分银行申请的综合授信业务，授信额度内业务以公司国有土

5/9地使用权和固定资产（房屋、设备）作为抵押物，以上抵押贷款等业务的抵押期

限按照实际业务情况，依据双方签订的抵押合同执行。

为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。授权期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。上述银行授信融资业务及与之配套的抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会审议批准。本次申请银行综合授信额度属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》结合公司经营状况、行业

及地区整体薪酬水平，制订了2025年公司董事薪酬方案。

6/91、独立董事薪酬为10万元/年（含税）；2、在公司任职的非独立董事按照

其在公司所担任的具体管理职务领取薪酬；3、没有在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：全体董事为关联董事，本议案回避表决；

本议案需直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》结合公司经营状况、行业

及地区整体薪酬水平，制订了2025年公司高级管理人员薪酬方案。

高级管理人员按照其在公司所担任的具体管理职务领取薪酬。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：程保华、韦红夫为关联董事，本议案回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2025年第一季度报告》；

公司依据相关规定要求编制了2025年第一季度报告。

经审核，董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容公允地反映了公司2025

年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

7/9（十四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

经审核，董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。

鉴于议案二至议案四、议案七、议案十至议案十一尚需股东大会审议，故公

司董事会提议于2025年5月26日下午3:00在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；