三元生物:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2026-023

山东三元生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月20日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月13日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司股东

1/9均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

1.00《2025非累积投票年度董事会工作报告》√

提案

2.00《2025非累积投票年度财务决算报告》√

提案

3.002025非累积投票《年年度报告及年度报告摘要》√

提案

4.00非累积投票《关于2025年度利润分配预案的议案》√

提案

5.00《关于续聘2026非累积投票年度审计机构的议案》√

提案

6.002026非累积投票《关于年度董事薪酬方案的议案》√

提案

√作为投票对

7.00非累积投票《关于制定、修改公司部分管理制度的议案》象的子议案数

提案

（1）7.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投票√度>的议案》提案上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上作述职报告。

2/9（二）上述议案4.00至议案7.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市

公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月18日，9:00-16:00。

（二）登记地点：

现场登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室。

信函登记地点：山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证，证券

账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东登记：凭以上有关证件可采用信函或传真的方式登记，信函或

传真以抵达公司的时间为准，须于2026年5月18日16:00前送达或传真至公司证券部，并确认来电。（信函请注明“股东会”字样）。

4、参会股东须仔细填写参会股东登记表（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

（四）登记注意事项：

3/91、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于规定时间前办

理登记手续，超过登记时间，将不再接受参加现场会议的登记。

3、参加网络投票无需登记。

4、不接受电话登记。

（五）联系方式：

1、联系人：高亮

2、联系电话：0543-3529859

3、联系传真：0543-3529850

4、电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com

5、联系地址：山东省滨州市滨北梧桐十路101号

6、邮政编码：256600

（六）相关费用：本次会议期限预计半天，参会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）深圳证券交易所要求的其他文件特此公告

4/9山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

5/9附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351206

2、投票简称：三元投票

3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/9附件二

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席山东三元生物科技股份

有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本公司行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

本人/本公司对本次股东会的表决意见备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票非累积投票议案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年年度报告及年度报告摘要》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√