证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2025-005

北京中亦安图科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体

情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月24日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

（三）股东大会审议情况本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024年年度

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报

表实现归属于上市公司股东的净利润86813492.12元，母公司2024年度实现净利润89747303.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金8974730.34元后，公司合并报表累计未分配利润为

658472488.10元，母公司累计未分配利润为664956820.30元。根据合并报表

和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年年末公司累计可供股东分配利润为658472488.10元。股本基数为120000060股。

3、公司拟以目前现有的总股本120000060股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币24000012.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

4、如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为

24000012.00元（含税）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度

现金分红和股份回购总额为24000012.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为27.65%。

（二）股本总额发生变动时的方案调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）24000012.0039000019.5050666692.00（中期+年度）

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东

86813492.12146252988.60141524200.60

的净利润（元）合并报表本年度末累

658472488.10

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

664956820.30

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整否会计年度最近三个会计年度累

113666723.50

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

124863560.44

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注113666723.50

销总额（元）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的否可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司2022-2024年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的

91.03%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中可能被实施其他

3风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为0，其占总资产的比例为0%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司《2024年年度审计报告》；

2、公司第五届董事会第五次会议决议；

3、公司第五届监事会第五次会议决议。

4特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

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