证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2025-010

北京中亦安图科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为：2025年5月23日9:15—15:00。

2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议

室

3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

5、会议主持人：董事长李东平先生6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共129人，

代表有表决权股份70351420股，占公司有表决权股份总数的58.6262%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份67824600股，占公司有表决权股份总数的56.5205%；通过网络投票出席会议的股东共120人，代表有表决权股份2526820股，占公司有表决权股份总数的2.1057%。

2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小

股东及股东授权委托代表共121人，代表有表决权股份694620股，占公司有表决权股份总数的0.5788%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》

总体表决情况：同意70216140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8077%；反对123300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1753%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意559340股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

80.5246%；反对123300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的17.7507%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的1.7247%。（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

总体表决情况：同意70216140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8077%；反对123300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1753%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意559340股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

80.5246%；反对123300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的17.7507%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的1.7247%。

（三）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总体表决情况：同意70219640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8127%；反对119800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意562840股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

81.0285%；反对119800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的17.2468%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的1.7247%。

（四）审议通过《关于北京中亦安图科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

总体表决情况：同意70219640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8127%；反对119800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意562840股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

81.0285%；反对119800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的17.2468%；弃权11980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的1.7247%。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总体表决情况：同意70203300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7895%；反对140040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1991%；弃权8080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意546500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

78.6761%；反对140040股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的20.1607%；弃权8080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的1.1632%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师赵吉奎、刘佳汇列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年5月23日