证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2026-008

北京中亦安图科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决

1权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）。

7、出（列）席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2025年度董事

1.00√会工作报告>的议案》《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2025年年度报

2.00√告>全文及其摘要的议案》

23.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于修订<北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级

4.00√管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及拟定2026年度薪酬

5.00√方案的议案》《关于制定<北京中亦安图科技股份有限公司未来三年

6.00√股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，公司高级管理人员2026年度薪酬方案将在本次年度股东会上进行说明，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

议案6为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股

3东请仔细填写《参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以

便登记确认（信封须注明“股东会”字样）。信函、传真或电子邮件方式须在2026年5月15日17:00前送达公司，并进行电话确认。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（星期五）上午9:00—11:30；下午13:30—17:00

3、登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议室

4、会议联系方式

（1）会务联系人：何欢

（2）联系电话：400-008-1312

（3）传真：010-81377575

（4）电子邮箱：BODoffice@ce-service.com.cn

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会登记表。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351208；投票简称：中亦投票。

2、填报表决意见：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见

为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席北京中亦安

图科技股份有限公司于2026年5月18日14:00召开的2025年年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

本人（本公司）对下述议案的投票意见如下：

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾同反弃的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案《关于<北京中亦安图科技股份有限公司

1.00√

2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<北京中亦安图科技股份有限公司

2.00√

2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√《关于修订<北京中亦安图科技股份有限

4.00公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》6《关于公司董事2025年度薪酬确认及拟

5.00√定2026年度薪酬方案的议案》《关于制定<北京中亦安图科技股份有限6.00公司未来三年股东分红回报规划（2026年√-2028年）>的议案》

委托人股东账号：委托人持有股份类别和数量：股

委托人身份证号码（或企业社会信用代码）：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：年月日电话：

注：

1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束止。

2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

7附件三：

北京中亦安图科技股份有限公司

2025年年度股东会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量联系电话联系地址

是否本人参会□是□否代理人联代理人姓名系电话代理人身份证号码代理人联系地址

股东签字（法人股东盖章）：年月日

注：

1、股东姓名/名称填写请与股东名册上所载的相同；

2、如股东确定参会，请于2026年5月15日17时之前将《参会登记表》以传真、邮

寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，并通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认，公司不接受电话登记；

3、通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层北京中亦安图科技

股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100071。

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