证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2025-021

北京中亦安图科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年7月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为：2025年7月11日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层公司会议

室

3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

5、会议主持人：由公司过半数董事推选，本次会议由董事田传科先生主持。6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共98人，

代表有表决权股份67700160股，占公司有表决权股份总数的56.4168%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份67506200股，占公司有表决权股份总数的56.2551%；通过网络投票出席会议的股东共89人，代表有表决权股份193960股，占公司有表决权股份总数的0.1616%。

2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小

股东及股东授权委托代表共91人，代表有表决权股份474560股，占公司有表决权股份总数的0.3955%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》

总体表决情况：同意67655860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9346%；反对13400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0198%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0456%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意430260股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.6650%；反对13400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.8237%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.5113%。本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》

本次股东大会采取逐项表决方式审议公司治理相关制度。具体表决情况如下：

2.01《北京中亦安图科技股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意67655600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9342%；反对12580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0186%；弃权31980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意430000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.6102%；反对12580股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.6509%；弃权31980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.7389%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意67655500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340%；反对12680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0187%；弃权31980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0472%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意429900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.5892%；反对12680股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.6719%；弃权31980股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.7389%。本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03《北京中亦安图科技股份有限公司对外担保决策制度》

表决情况：同意67653000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；反对16260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0240%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0456%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意427400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.0624%；反对16260股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的3.4263%；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.5113%。

2.04《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》

表决情况：同意67656980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9362%；反对13780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0204%；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0434%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意431380股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.9010%；反对13780股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.9037%；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.1952%。

2.05《北京中亦安图科技股份有限公司投资者关系管理办法》

表决情况：同意67649700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9255%；反对13580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0201%；弃权36880股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意424100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

89.3670%；反对13580股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.8616%；弃权36880股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的7.7714%。

2.06《北京中亦安图科技股份有限公司对外投资制度》

表决情况：同意67656900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361%；反对13580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0201%；弃权29680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0438%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意431300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.8842%；反对13580股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.8616%；弃权29680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.2542%。

2.07《北京中亦安图科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

表决情况：同意67657080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9364%；反对13580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0201%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意431480股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.9221%；反对13580股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.8616%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.2163%。2.08《北京中亦安图科技股份有限公司关联交易决策制度》表决情况：同意67656900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361%；反对13760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0203%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0436%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意431300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.8842%；反对13760股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.8995%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.2163%。

2.09《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意67655780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9344%；反对14980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0221%；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0434%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意430180股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.6482%；反对14980股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的3.1566%；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.1952%。

2.10《北京中亦安图科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意67651100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9275%；反对17660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0261%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0464%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：同意425500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

89.6620%；反对17660股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的3.7213%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.6167%。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总体表决情况：同意67656900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361%；反对12680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0187%；弃权30580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0452%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意431300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.8842%；反对12680股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.6719%；弃权30580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的6.4439%。

（四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总体表决情况：同意67654180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9321%；反对12500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0185%；弃权33480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0495%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意428580股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的

90.3110%；反对12500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股

份的2.6340%；弃权33480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的7.0550%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师薛天天、刘佳汇列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年7月11日