证券代码：301210证券简称：金杨精密公告编号：2026-056

转债代码：123269转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月27日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026年7月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月

27日9:15-9：25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日9:15—15:00。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制

造股份有限公司办公楼会议室；

5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式；

6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

11.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东96人，代表股份101442044股，占公司有表决权股份总数的62.9453%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份99610582股，占公司有表决权股份总数的61.8089%。

通过网络投票的股东91人，代表股份1831462股，占公司有表决权股份总数的1.1364%。

2.中小股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份1831462股，占公司有表决权股份总数的1.1364%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东91人，代表股份1831462股，占公司有表决权股份总数的1.1364%。

3.其他人员出席情况

公司的部分董事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所的见证律师出席或列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

此议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

总表决情况：

2同意101417604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；

反对17620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权6820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意1807022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6655%；反对17620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9621%；弃权6820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3724%。

（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

此议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

总表决情况：

同意101402004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；

反对34320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338%；弃权5720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意1791422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8138%；反对34320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8739%；弃权5720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3123%。

国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、白曦出席见证本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为：无锡金杨精密制造股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表

决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳3证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

1．2026年第二次临时股东会决议；

2.国浩律师（杭州）事务所出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司

2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年7月28日

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