证券代码：301210证券简称：金杨精密公告编号：2026-028

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会提示性通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025），公司将于2026年5月25日（星期一）15:00召开2025年年度股东会。为保护投资者权益，方

便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月25日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月20日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡金杨精密制造股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年度董事会工作报告〉的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度财务决算报告〉的议

2.00非累积投票提案√案》《关于<2025年年度报告及摘要〉的议

3.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度利润分配、资本公

4.00非累积投票提案√积转增股本预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定并执行

5.00非累积投票提案√

2026年中期利润分配方案的议案》《关于公司董事2025年薪酬（津贴）确

6.00认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的非累积投票提案√议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议

7.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

8.00非累积投票提案√理制度>的议案》

1、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并同意提交至公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月22日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00；异地股东采取信函或传真方

式登记的，须在2026年5月22日17:00之前寄达或传真到公司。

2、登记地点：无锡金杨精密制造股份有限公司证券事务部（邮政编码：214117），传真号码：

0510-88756729；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过邮件（dshbgs@wx-jy.com)、信函或传真方式登记。（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡办理登记手续，融资融券

信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表（附件三），与前述登记文件一并邮件、信函或传真到公司；

（4）注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、无锡金杨精密制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年04月29日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351210”，投票简称为“金杨投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

无锡金杨精密制造股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡金杨精密制造股份有限公司于

2026年05月25日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告〉的议案》√

2.00《关于<2025年度财务决算报告〉的议案》√

3.00《关于<2025年年度报告及摘要〉的议案》√《关于公司2025年度利润分配、资本公积转增股本

4.00√预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中

5.00√期利润分配方案的议案》《关于公司董事2025年薪酬（津贴）确认及2026年

6.00√度董事薪酬（津贴）方案的议案》

7.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三：

无锡金杨精密制造股份有限公司

2025年年度股东会参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股

权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日