以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用鉴证报告

无锡金杨精密制造股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0027 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发

行费用专项说明容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

关于无锡金杨精密制造股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]214Z0027号

无锡金杨精密制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称金杨精密公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供金杨精密公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金杨精密公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付

发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是金杨精密公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对金杨精密公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计

1或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的金杨精密公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了金杨精密公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为无锡金杨精密制造股份有限公司容诚专字[2026]214Z0027号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）潘汝彬（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

曹静

2026年5月8日

3关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

无锡金杨精密制造股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可［2026］611号《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币

980000000.00元，发行数量为9800000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2026年4月24日止，本公司实际已募集资金总额为人民币980000000.00元，扣除不含税的发行费用5653301.87元，实际募集资金净额为人民币974346698.13元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2026]214Z0003号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的公司发行可转换公

司债券的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元序号募集资金投资项目拟投入募集资金备案审批情况

1金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）450000000.002403-420952-0401-599579

2金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）300000000.00厦高管计备2024117号

3补充流动资金224346698.13不适用

合计974346698.13

上述项目的投资总额为1630000000.00元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解

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