金杨精密:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨精密公告编号：2026-071

转债代码：123269 转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2026年 10月 26日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2026年 10月 29 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人（其中朱斌先生、鲁科君先生以及郑洪河先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举杨浩先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举副董事长、补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-073）。