金杨精密:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301210证券简称：金杨精密公告编号：2026-018

无锡金杨精密制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年4月16日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年4月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。

会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中朱斌先生、王尚虎先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。王尚虎、郑洪河、王晓宏向董事会提交了

2025年独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》（郑洪河）《独立董事述职报告》（王晓宏）《独立董事述职报告》（王尚虎）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

1（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理杨建林先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司2025年度总体经营情况、工作回顾以及2026年度经营计划等内容。

董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度的主要工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》经审议，公司根据实际经营情况编制的《2025年度财务决算报告》，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要包含的信息真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》经审议，董事会认为公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度

2内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》经审议，2025年公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》经审议，董事会同意以截止2025年12月31日，公司总股本114614334股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利17192150.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增45845733股，转增后公司总股本为160460067股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额、资本公积转增股本总额不变的原则对分配比例、转增比例进行相应调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配、资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-021）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大审议。

3（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案》经审议，董事会拟提请股东会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经审议，公司确认高级管理人员2025年薪酬及同意公司高级管理人员的

2026年薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理

职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事杨建林、周勤勇回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事2025年薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

4表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》经审议，董事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘

2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》经审议，董事会认为公司在任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

5表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律

法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月25日（星期一）下午15：00在公司会议室召开

2025年年度股东会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。