国信证券股份有限公司

关于无锡金杨精密制造股份有限公司

调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金

杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”或“公司”）向不特定对象发

行可转换公司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等有关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目内部投资结构进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611号），同意公司向不特定对象发行面值总额98000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量9800000张，募集资金总额为人民币98000.00万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币974346698.13元，上述募集资金已于2026年4月24日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

1单位：万元

序号项目名称预计总投资额募集资金拟投入金额

1金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）60000.0045000.00

2金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）80000.0030000.00

3补充流动资金23000.0022434.67

合计163000.0097434.67

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为974346698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募

集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

三、募投项目内部投资结构调整的具体情况及原因

（一）金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）

金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）（以下简称“厦门项目”）总投资额

为60000.00万元，拟使用募集资金45000.00万元，在保证项目投资总额、实施主体等不变的情况下，调整项目部分费用投资金额和拟投入募集资金金额，具体调整内容如下：

单位：万元募集资金拟投募集资金拟募投项投资金额（调整投资金额（调投资项目入金额（调整投入金额（调目前）整后）前）整后）

建筑工程16047.6219607.6213000.0016000.00设备购置及

32190.5032190.5032000.0029000.00

金杨精安装

密锂电工程建设其2341.72341.70--池精密他费用

结构件基本预备费3560.00---

项目（厦铺底流动资

4420.184420.18--

门）金

建设期利息1440.001440.00--

合计60000.0060000.0045000.0045000.00

（二）金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）

金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）（以下简称“孝感项目”）总投资额

为80000.00万元，拟使用募集资金30000.00万元，在保证项目投资总额、实

2施主体等不变的情况下，调整项目部分费用投资金额和拟投入募集资金金额，具

体调整内容如下：

单位：万元募集资金拟募集资金拟投投资金额（调投资金额（调募投项目投资项目投入金额（调入金额（调整整前）整后）整前）后）

建筑工程14091.0021000.005000.0013000.00设备购置及

44043.0044043.0025000.0017000.00

安装金杨精密工程建设其

锂电池精2239.002239.00--他费用密结构件

基本预备费931.00---

项目（孝铺底流动资

感）18000.0012022.00--金

建设期利息696.00696.00--

合计80000.0080000.0030000.0030000.00

（三）募投项目内部投资结构调整的原因

本次对募投项目内部投资结构的调整，主要系根据公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、募投项目内部投资结构调整对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目内部投资结构调整的事项，是公司根据业务发展规划及募投项目的实际实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次募投项目内部投资结构调整有利于公司整体资源配置，有利于提高整体募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的相关审议程序及意见

3（一）董事会审议情况

公司于2026年6月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。董事会认为：公司本次调整“厦门项目”、“孝感项目”内部投资结构主要系根据公司业务发展规划及募投

项目的实际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会全体成员一致同意本次事项。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年6月8日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。审计委员会认为：

公司本次调整“厦门项目”、“孝感项目”内部投资结构主要系根据公司业务发展

规划及募投项目的实际实施情况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施，不改变项目实施主体、投资总额等，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会审计委员会全体成员一致同意本次事项。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项不属于改变募集资金用途的情形，且已经董事会审议通过，是综合考虑公司业务发展规划及募投项目的实际实施情况后作出，有助于提高募集资金使用效率，顺利推进募投项目的实施。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于无锡金杨精密制造股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘伟黄河国信证券股份有限公司年月日

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