无锡金杨精密制造股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

2025年度，本人作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，严格遵从《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及

规范性文件行使职权、履行职责。以认真、勤勉的工作态度恪守独立董事的独立性与客观性原则，忠实履行对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，有效发挥独立董事的监督、咨询与制衡作用，现将本年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王晓宏，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年至今担任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。现任无锡市太极实业股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期为2024年7月至今。

2025年度，本人担任公司独立董事期间，未参与公司的经营活动，也未在

关联子公司担任任何职务，不存在妨碍独立董事发表独立意见的情形。本人及相关直系亲属、主要社会关系均未曾在公司、关联子公司任职，不存在直接或间接持有公司股份情形，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其关联子公司提供财务、咨询、保荐等服务。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开11次董事会，1次年度股东会，5次临时股东会。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件，本人均通过现场或线上通讯方式按时出席，恪尽职守地履行法律赋予的职权及义务，审慎行使决策权，从未出现无故缺席或委托他人出席的情况，具体参会情况如下：

参加董事会会议及股东会的情况独立董应参加现场出通讯方委托出缺席是否连续出席股事姓名董事会席次数式参加席次数次数两次未亲东会次次数次数自参加数王晓宏118300否6参加专门委员会及独立董事专门会议的情况会议名称应出席次实际出席委托出席次数缺席次数数次数薪酬与考核委员会4400审计委员会7700独立董事专门会议1100

2025年度，本人任职期间，经核查，未发现公司董事会存在损害全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形；公司董事会会议的召集与召开程序均符合

法律法规及相关规定，重大经营事项亦均按要求履行了相应的审批及信息披露程序，相关行为合法有效。基于此，本人对公司2025年度董事会审议的所有议案均投出赞成票。

（一）出席董事会专门委员会的情况

本人担任董事会审计委员会召集人积极召集会议行使权利，公司于2025年4月17日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于审议内审部2024年度工作总结及2025年度工作计划的议案》；于2025年7月11日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案＞的议案》《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告＞的议案》等相关议案；于2025年8月25日，审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；于2025年9月8日，审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》；于2025年10月22日，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于2025年中期利润分配预案的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》；于2025年11月5日，审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；于2025年12月30日，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》《关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案》等议案。

本人作为薪酬与考核委员会成员，积极参加会议、审慎行使职权，公司于

2025年2月11日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过

《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公

司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；于2025年2月27日，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；于2025年4月17日，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）确认及2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；于2025年10月22日，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

任职期间，公司召开了1次独立董事专门会议，本人现场出席，对公司发行可转债、募集资金使用、会议规则制定、分红回报规划等相关议案及配套材料开

展了审慎细致的核查，针对必要事项、充分发挥专业素养发表独立意见。同时，结合公司现阶段发展实际与长远战略规划，开展实地调研考察，始终秉持独立、客观、审慎的原则，对所有议案出具表决意见。

（三）其他履职工作情况

1、对公司现场工作的情况

2025年度，本人作为独立董事，始终恪守独立董事职责，严格遵照国家相

关法律法规及公司各项管理制度开展履职工作，现场工作时长累计达17个工作日。本年度除现场出席公司董事会、股东会及专门委员会会议外，本人还列席公司投资业务的财务调查分析会，与年审会计师进行会计年审沟通、公司生产流程内控审计与效率评估会议等现场活动。履职中，本人始终秉持会计师的专业素养与严谨态度，对各类会议及现场工作的核心议题、关键环节逐项跟进、严格把控，切实履行独立董事的监督与建言职责。

2、与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2025年度，为切实保障审计工作质量、维护审计结果的客观公正，本人与

公司内部审计机构及负责公司审计工作的会计师事务所保持多频次深度沟通对接。针对公司年报审计核心工作，重点就审计计划制定、审计工作推进进度，以及审计过程中需重点关注的关键问题，与相关人员保持沟通并深入核实了解，通过全程监督，筑牢审计结果客观公正的基础，切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司未发生应披露的关联交易事宜。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更及承诺豁免的方案。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期间，并无相关情况出现。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格遵照《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范

性文件的要求，按时编制并披露了《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2025年第三季度报告的议案》。参与公司各类会议期间，本人始终与公司各位董事保持顺畅沟通，恪守国家法律法规及公司章程规定，从未发生滥用职权的情形。

（五）聘用、解聘会计师事务所

2025年度，公司决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。容诚会计师事务所一直以专业素养闻名，能够为公司提供高效的服务，本次续聘会计师事务所程序合理，审议及信息披露流程合法合规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（六）聘任或者解聘财务负责人公司于2025年9月8日审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘请王代荣先生作为新任财务总监，本次聘任流程合法合规且真实有效。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，本次聘任财务总监程序合法合规且真实有效。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划2025年4月23日，公司通过召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司董事2024年薪酬（津贴）确认及2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案所涉薪酬事项，能够确保公司经营管理的稳定性与持续性。

公司于2025年2月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，于2025年2月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；于2025年10月22日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，上述议案所涉股权激励事项，使公司建立了有效的激励与约束机制，能够充分调动员工的履职积极性与工作主动性，推动其与公司发展目标深度绑定，符合公司及全体股东的整体利益。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规及规范性文件勤勉履职，全程无任何违法违规情形。履职期间，始终秉持独立、客观、公正的核心原则审慎行使法定职权，在董事会决策过程中突出履行监督制衡核心职责，同时充分发挥参与决策、专业咨询的重要作用，以监督促规范、以专业助决策，切实坚守维护上市公司整体利益的底线，全力保障中小股东的合法权益。

独立董事：王晓宏

2026年4月28日