证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2025-020

湖北亨迪药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长程志刚。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共92人，代表股份176592380股，占公司有表决权股份总数的61.3168％。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

的股东和股东代表共92人，代表股份176592380股，占公司有表决权股份总数的61.3168％。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东大会的中小股东和股东代表共90人，代表股份

31872380股，占公司有表决权股份总数11.0668％。

其中现场出席的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共90人，代表股份

31872380股，占公司有表决权股份总数11.0668％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级

管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意176506320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权11460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31786320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7300％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；

弃权11460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。

2、审议通过了《2024年年度报告》及摘要

表决情况：同意176506620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对78300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权7460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31786620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7309％；反对78300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2457％；

弃权7460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意176506620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31786620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7309％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；

弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意176487600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9407％；反对97520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552％；弃权7260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31767600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6713％；反对97520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3060％；

弃权7260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228％。

5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意176491100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426％；反对90120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510％；弃权11160股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31771100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6822％；反对90120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2828％；

弃权11160股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。

6、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意176494100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443％；反对87120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％；弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31774100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6916％；反对87120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2733％；

弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意176506420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9513％；反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权11360股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31786420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7303％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；

弃权11360股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0356％。

8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意176494100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443％；反对87120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％；弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31774100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6916％；反对87120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2733％；

弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。

9、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意176506620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514％；反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意31786620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7309％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2341％；

弃权11160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0350％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）见证律师姓名：答邦彪、邹佳慧

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北亨迪药业股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025年5月15日