证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2026-027

湖北亨迪药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月17日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年6月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路122号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长程志刚。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共83人，代表股份276855152股，占公司有表决权股份总数的66.2967%。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东和股东代表共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的

股东和股东代表共83人，代表股份276855152股，占公司有表决权股份总数的66.2967%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小股东和股东代表共80人，代表股份

44801152股，占公司有表决权股份总数10.7282%。其中现场出席的

股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票的股东共80人，代表股份44801152股，占

公司有表决权股份总数10.7282%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频方式对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.00审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累积投票制，本次股东会股东所持有的总表决权份数为1107420608份，当选非独立董事所需要的最低表决权份数为138427576份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第三届董事会非独立董事。

候选人获得的表决权份数获得中小股东的表决权份数表决结果程志刚27642656744372567当选朱晓兵27642656544372565当选王建民27642606444372064当选徐浩林27648256744428567当选2.00审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

按照公司章程的规定，独立董事选举采用累积投票制，本次股东会股东所持有的总表决权份数为830565456份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为138427576份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第三届董事会独立董事。

候选人获得的表决权份数获得中小股东的表决权份数表决结果孙宇辉27646856544414565当选齐子鹏27642615444372154当选何贵华27641956744365567当选3.00审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意276630944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9190%；反对217708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0786%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：

同意44576944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4995%；反对217708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4859%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

（二）见证律师姓名：答邦彪、彭磊、

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖北亨迪药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北亨迪药业股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026年6月17日