证券代码：301215证券简称：中汽股份公告编号：2026-036

中汽研汽车试验场股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“发行人”）向

不特定对象发行103904.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会

证监许可〔2026〕1167号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 6月 10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年6月

9日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上，投资者亦可

到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解中汽股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情

况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2026年6月10日（星期三）15:00-16:00

二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司相关人员。

发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司2026年6月9日（本页无正文，为《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司年月日（本页无正文，为中国银河证券股份有限公司关于《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司年月日