证券代码：301215证券简称：中汽股份公告编号：2026-026

中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二

届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-

023）。

2026年5月9日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会收到控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）书面提交的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率、减少会议召开成本，中汽中心提议将《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。

经董事会核查：截至本公告披露日，中汽中心直接持有公司股份55500万股，占公司总股本的41.92%，中汽中心符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外公司2025年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√4.00关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案非累积投票提案√

关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署

5.00非累积投票提案√

《资产租赁协议》暨关联交易的议案关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及

6.00非累积投票提案√

其关联方日常关联交易预计额度的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的

8.00非累积投票提案√

议案关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议应选人数

9.00累积投票提案

案（6）人

9.01关于选举张晓龙先生为公司非独立董事的议案累积投票提案√

9.02关于选举成荣春先生为公司非独立董事的议案累积投票提案√

9.03关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案累积投票提案√

9.04关于选举张子婧女士为公司非独立董事的议案累积投票提案√

9.05关于选举王兵先生为公司非独立董事的议案累积投票提案√

9.06关于选举张子鹏先生为公司非独立董事的议案累积投票提案√

应选人数

10.00关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案累积投票提案

（3）人

10.01关于选举许男先生为公司独立董事的议案累积投票提案√

10.02关于选举黄志忠先生为公司独立董事的议案累积投票提案√

10.03关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案累积投票提案√

注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案披露情况：以上议案1.00至提案8.00已经公司第二届董事会第二十九次会

议审议通过，其中议案3.00全体董事回避表决，直接提交股东会审议；提案9.00、提案

10.00已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。3、特别强调事项：关联股东需回避表决提案4.00、提案5.00以及提案6.00，且不得接受其他股东委托进行投票。提案9.00、提案10.00采用累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在2026年5月19日16:00之

前送达公司)，并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携

带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年5月19日9:00-16:00。

3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：夏秀国、高娟

联系方式：0515-69860935电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn

联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份

5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

2、第二届董事会第三十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司董事会

2026年5月9日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351215”，投票简称为“中汽投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票............合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案9.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中

将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中汽研汽车试验场股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中汽研汽车试验场股份有限公司于

2026年5月21日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注投票意见类型提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案√

4.00关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案√

关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署

5.00√

《资产租赁协议》暨关联交易的议案关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其

6.00√

关联方日常关联交易预计额度的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案√

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议

8.00√

案累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议应选人数

9.00选举票数

案（6）人

9.01关于选举张晓龙先生为公司非独立董事的议案√

9.02关于选举成荣春先生为公司非独立董事的议案√

9.03关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案√

9.04关于选举张子婧女士为公司非独立董事的议案√

9.05关于选举王兵先生为公司非独立董事的议案√

9.06关于选举张子鹏先生为公司非独立董事的议案√

应选人数

10.00关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案选举票数

（3）人10.01关于选举许男先生为公司独立董事的议案√

10.02关于选举黄志忠先生为公司独立董事的议案√

10.03关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案√

委托人名称（个人股东签字，法人股东加盖单位印章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：年月日至本次股东会结束之日止。附件3中汽研汽车试验场股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东请附上身份证复印件、股票账户复印件/投资者证券持有信

息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印

件/投资者证券持有信息(中国证券登记结算有限责任公司官网下载)及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月19日16:00之前以信函或者电子邮件方式

送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日