证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2025-064

债券代码：123247债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）14:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年11月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401

会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

1参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共177人，代表股份

245721250股，占公司有表决权股份总数的42.6902％。其中，通过现场投票

的股东5人，代表股份240794153股，占公司有表决权股份总数的41.8342％。

通过网络投票的股东172人，代表股份4927097股，占公司有表决权股份总数的0.8560％。

其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共174人，代表股份13281997股，占公司有表决权股份总数的2.3075％。

注：截至股权登记日公司总股本为580187575股，其中回购专户股份数量为

4595345股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为

575592230股。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

提案1.00《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意245471150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982%；

反对233400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意13031897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1170%；反对233400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7573%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

2总表决情况：

同意245470300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8979%；

反对234250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0953%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意13031047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1106%；反对234250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7637%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意245508500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；

反对196050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0798%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意13069247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3982%；反对196050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4761%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意245501300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105%；

反对203250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

3中小股东总表决情况：

同意13062047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3440%；反对203250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5303%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意245508500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；

反对172050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%；弃权

40700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意13069247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3982%；反对172050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2954%；弃权40700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3064%。

提案2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意245493100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%；

反对211150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859%；弃权

17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意13053847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2823%；反对211150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5897%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1280%。

4提案2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意245532500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9232%；

反对172050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意13093247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5789%；反对172050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2954%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案2.07关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

总表决情况：

同意245517100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；

反对187150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762%；弃权

17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意13077847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4630%；反对187150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4091%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1280%。

提案2.08关于修订《商品期货套期保值业务管理制度》的议案

总表决情况：

同意245473650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992%；

反对224250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权

23350股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股

5份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意13034397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1358%；反对224250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6884%；弃权23350股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1758%。

提案2.09关于修订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意245471100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8982%；

反对227850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927%；弃权

22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意13031847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1166%；反对227850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7155%；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1679%。

提案2.10关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：

同意245533850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9237%；

反对170700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意13094597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5891%；反对170700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2852%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

6中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

提案3.00《关于投资建设公用热电联产项目的议案》

总表决情况：

同意245478050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9010%；

反对226500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%；弃权

16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意13038797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1690%；反对226500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7053%；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1257%。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年11月27日

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