万凯新材:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2025-060

债券代码：123247债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第二

届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司治理结构和促进公司规范运作，结合《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修改和完善，具体情况如下：

是否需要提交股东序号制度名称类型会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《对外担保管理制度》修订是

6《对外投资管理制度》修订是

7《募集资金使用管理制度》修订是8《商品期货套期保值业务管理制度》修订是

9《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》修订是

10《会计师事务所选聘制度》修订是

11《董事会战略委员会工作制度》修订否

12《董事会提名委员会工作制度》修订否