证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2025-067

债券代码：123247债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会

议通知于2025年11月28日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于2025年12月2日以现场表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告》。

（二）审议通过《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的公告》。三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年12月3日