证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2025-049

债券代码：123247债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通

知于2025年8月22日以专人送达的方式发出，会议于2025年8月27日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会在全面审核公司2025年半年度报告后认为：公司2025年半年度报

告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议特此公告。

万凯新材料股份有限公司监事会

2025年8月28日

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