证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-061

债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通

知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会认为：此项议案符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于 7名激励对象因离职，触发回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.6 万股回购注销；本次回购价格为经调

整后授予价格 15.17 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，总回购款金额为 1152920 元（未含利息）。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象中有 7 名激励对象因离职已

不具备激励对象资格，董事会同意由公司将其所持已获授但尚未解除限售的合计

7.6 万股限制性股票办理回购注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本为

将由人民币 57909.4098 万元减少至 57901.8098 万元。总股本将由

57909.4098 万股减少至 57901.8098 万股。同时董事会提请股东会授权公司董

事长或其授权人士办理本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：

自股东会审议通过后起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

此项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后认为：公司 2026 年第三

季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《公司 2026 年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。在综合考虑公司经营状况、股东投资回报等因素后，公司 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证

券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2026 年前三季度利润分配总额相应调整。

此项议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2026 年前三季度利润分配方案公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会同意于2026年 11月 11日 14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议

2.公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议

3.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日