证券代码：301216证券简称：万凯新材公告编号：2025-036

债券代码：123247债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401

会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

1参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共176人，代表股份

285786163股，占公司有表决权股份总数的55.9678％。其中，通过现场投票

的股东6人，代表股份242172653股，占公司有表决权股份总数的47.4266％。

通过网络投票的股东170人，代表股份43613510股，占公司有表决权股份总数的8.5412％。

其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共172人，代表股份52221910股，占公司有表决权股份总数的10.2270％。

注：截至股权登记日公司总股本为515221612股，其中回购专户股份数量为4595345股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为

510626267股。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.00、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意285542713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；

反对217550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％；弃权

25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意51978460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5338％；反对217550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4166％；弃权25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。

2.00、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

2同意285542713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148％；

反对217550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％；弃权

25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意51978460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5338％；反对217550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4166％；弃权25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。

3.00、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意285490113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964％；

反对270150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％；弃权

25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0091％。

中小股东总表决情况：

同意51925860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4331％；反对270150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.5173％；弃权25900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0496％。

4.00、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意285489363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961％；

反对270150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945％；弃权

26650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意51925110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4317％；反对270150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

3的0.5173％；弃权26650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0510％。

5.00、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意285481763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935％；

反对276050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％；弃权

28350股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意51917510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4171％；反对276050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.5286％；弃权28350股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。

6.00、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意51919010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4200％；

反对288250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5520％；弃权

14650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0281％。

中小股东总表决情况：

同意51919010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4200％；反对288250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.5520％；弃权14650股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0281％。

本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、邱增明合计持有的233564253股已回避表决。

7.00、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意285505863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9019％；

反对264300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925％；弃权

416000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意51941610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4633％；反对264300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.5061％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

8.00、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意285499763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8998％；

反对270400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946％；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意51935510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4516％；反对270400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.5178％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.00、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意285562663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218％；

反对207500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意51998410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5720％；反对207500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.3973％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

510.00、审议通过《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意285566563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9232％；

反对203600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％；弃权

16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意52002310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5795％；反对203600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.3899％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。

11.00、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

总表决情况：

同意285565563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9228％；

反对205600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719％；弃权

15000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意52001310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5776％；反对205600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.3937％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0287％。

12.00、审议通过《关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意51830810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2511％；

反对318450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6098％；弃权

72650股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1391％。

中小股东总表决情况：

同意51830810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

699.2511％；反对318450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.6098％；弃权72650股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1391％。

本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、邱增明合计持有的233564253股已回避表决。

13.00、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意53052410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4480％；

反对237700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4456％；弃权

56800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1065％。

中小股东总表决情况：

同意51927410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4361％；反对237700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4552％；弃权56800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1088％。

本议案参会的关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军合计持有的232439253股已回避表决。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事祝卸和、陈国平、章击舟分别向股东大会作了2024年度工作的述职报告。独立董事述职报告的具体内容详见2025年5月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

71、2024年度股东大会决议2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年5月14日

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