证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2025-022

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案已经公司董事会2025年第二次审计委员会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司2024年度合并口径实现归母净利润为-15634.49万元，未分配利润32592.98万元；母公司实现净利润-5018.91万元，未分配利润10021.30万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的利润为10021.30万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司2024年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2024年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）049740932.6482901554.40

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的-156344883.0117200210.79265107994.15净利（元）

研发投入（元）67210813.4773288850.1367198610.88

营业收入（元）4718910384.263784544795.683874820933.18

合并报表本年度末累计325929769.35

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累100213004.48

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会否计年度

最近三个会计年度累计132642487.04

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均41987773.98

净利润（元）

最近三个会计年度累计132642487.04现金分红及回购注销总额（元）

最近三个会计年度累计207698274.48

研发投入总额（元）

最近三个会计年度累计1.68研发投入总额占累计营

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票否上市规则》第9.4条第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形鉴于公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此，公司2024年度不派发现金红利，并不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，结合公司2025年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、本次利润分配预案决策程序董事会审议情况公司董事会2025年第二次审计委员会审议通过该项议案并提交董事会审议。

2025年4月18日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会审议情况2025年4月18日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

独立董事专门会议审查意见

公司第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。全

体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年4月22日