铜冠铜箔:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2026-025

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；

（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔

集团股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东775人，代表股份

636349242股，占公司有表决权股份总数的77.0384%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份600000300股，占公司有表决权股份总数的72.6379%。通

过网络投票的股东771人，代表股份36348942股，占公司有表决权股份总数的

4.4005%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东774人，代表股份36349242股，占公司有表决权股份总数的4.4006%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东771人，代表股份36348942股，占公司有表决权股份总数的4.4005%。

（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意636301342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9925%；反对28800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；

弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：同意36301342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对28800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

表决结果：本议案已获得通过。

（二）审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》

总表决情况：同意634155542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6553%；反对2172800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414%；

弃权20900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意34155542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对2172800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9776%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

表决结果：本议案已获得通过。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意636301642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9925%；反对26500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；

弃权21100股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意36301642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对26500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权21100股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0580%。

表决结果：本议案已获得通过。

（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意636286342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9901%；反对40100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；

弃权22800股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意36286342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对40100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。

表决结果：本议案已获得通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意636289342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9906%；反对35000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%；

弃权24900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。中小股东总表决情况：同意36289342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对35000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。

表决结果：本议案已获得通过。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意636292042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9910%；反对32900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；

弃权24300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意36292042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对32900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权24300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669%。

表决结果：本议案已获得通过。

（七）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意636248242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9841%；反对76500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；

弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意36248242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对76500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0674%。