证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2025-032

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日的交易时间，即上午9:15-

9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜

箔集团股份有限公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东204人，代表股份

601779921股，占公司有表决权股份总数的72.6317％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份600004600股，占公司有表决权股份总数的72.4175％。通

过网络投票的股东200人，代表股份1775321股，占公司有表决权股份总数的

0.2143％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份1779921股，占公司有表决权股份总数的0.2148％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4600股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。

通过网络投票的中小股东200人，代表股份1775321股，占公司有表决权股份总数的0.2143％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意601289021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9184％；反对439100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0730％；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：同意1289021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4201％；反对439100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6696％；弃权51800股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9102％。

表决结果：本议案已获得通过。

公司独立董事在股东会上对2024年度的履职情况进行了述职。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意601289021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9184％；反对462100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0768％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意1289021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4201％；反对462100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9618％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

表决结果：本议案已获得通过。

（三）审议通过《关于2024年度财务预算执行情况及2025年财务预算安排报告的议案》

总表决情况：同意601219500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069％；反对531621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0883％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意1219500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5143％；反对531621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8677％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

表决结果：本议案已获得通过。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意601284721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对466400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0775％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意1284721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1785％；反对466400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2034％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

表决结果：本议案已获得通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意601231921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089％；反对519200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0863％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意1231921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2121％；反对519200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1698％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

表决结果：本议案已获得通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度高管薪酬的议案》

总表决情况：同意601228421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9084％；反对523200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0869％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0047％。

中小股东总表决情况：同意1228421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0155％；反对523200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3946％；弃权28300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5900％。

表决结果：本议案已获得通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意601230621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087％；反对520500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0865％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意1230621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1391％；反对520500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2429％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

表决结果：本议案已获得通过。

（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意601290621股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.9187％；反对465500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0774％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0040％。

中小股东总表决情况：同意1290621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5100％；反对465500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1528％；弃权23800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3371％。

表决结果：本议案已获得通过。

（九）审议通过《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：同意601293121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191％；反对462100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0768％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：同意1293121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6505％；反对462100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9618％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3877％。

表决结果：本议案已获得通过。

（十）审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意601292421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190％；反对459700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0764％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：同意1292421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6111％；反对459700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8270％；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5619％。表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所方娟、杨军律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开

2024年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年5月13日