证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2025-049

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开7日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-051）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订。具体如下：

是否需要提交序号治理制度名称变更情况股东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《募集资金管理制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《独立董事工作制度》修订是

6《对外担保管理制度》修订是

7《子公司管理制度》修订是

8《投资者关系管理制度》修订否

9《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

10《总经理工作细则》修订否

11《董事会秘书工作细则》修订否

12《信息披露管理制度》修订否

13《合规管理办法》修订否

14《薪酬与考核委员会工作细则》修订否

15《提名委员会工作细则》修订否

16《审计委员会工作细则》修订否

17《战略委员会工作细则》修订否

18《期货套期保值业务管理制度》修订否

19《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及修订、制定后的相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中第1-7项制度尚须提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司与铜冠铜材公司开展采购铜丝业务因业务发展及生产经营的需要拟

增加与铜冠铜材2025年度的关联交易发生额，预计增加26000万元。公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事甘国庆先生、陈四新先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事专门会议审查意见。

3.保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年9月12日