腾远钴业:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2025-024

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一

次会议（以下简称“会议”）于2025年5月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议通知于2025年5月13日召开的公司2024年年度股东大会换届选举第四届董事

会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董事11名，实际本人出席的董事11人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

本次董事会表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举罗洁女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》同意选举吴阳红先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下（以姓氏笔画为序）：

主任委员委员会名称其他委员（召集人）

王泰元、张守卫、吴阳红、谢福战略与可持续发展委员会罗洁标

王泰元、王英佩、刘卫东、张济审计委员会赖丹柳

提名委员会张守卫王泰元、罗洁

薪酬与考核委员会王泰元吴阳红、赖丹上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任林灵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》

同意聘任胡常超女士为董事会秘书、董事长助理，胡常超已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈文伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》