腾远钴业:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2026-042

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第七次会议审议通过，公司决定于2026年9月16日（星期三）召开公司2026

年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月16日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月07日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年9月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有

权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号

腾远钴业办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

1、本次股东会提案编码表

备注该列打提案编提案名称提案类型勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于变更部分募投项目的议案》非累积投票提案√《关于公司<2026年员工持股计划（草

2.00非累积投票提案√案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理

3.00非累积投票提案√办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

4.00非累积投票提案√

2026年员工持股计划有关事宜的议案》

（二）特别提示

1、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

3、员工持股计划涉及关联股东的，关联股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件、或传真的方式办理登记，股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证复印件。电子邮件、传真或信函须在2026年9月15日17:00前传真或送达至公司董秘办或

发送至下文邮箱，信封、电子邮件上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号赣州腾远

钴业新材料股份有限公司董秘办；邮编：341100。

2、现场登记时间：2026年9月15日（9:00-11:30、13:00-17:00)

3、现场登记地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道

9号赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办。

4、会议联系方式

（1）联系人：刘瑜

（2）联系电话：0797-7772088

（3）联系传真：0797-4435778(传真函上请注明“股东会”字样）

（4）联系邮箱：tengyuan@tycogz.com（邮件请注明“股东会”字样）

（5）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（6）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

5、其他事项

本次会议预计半天，除9月16日晚餐外，与会股东其他的食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351219”，投票简称为“腾远投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月16日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席赣州腾远钴业新

材料股份有限公司于2026年09月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案

1.00《关于变更部分募投项目的议案》√《关于公司<2026年员工持股计划

2.00√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划