昆山亚香香料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会2025年主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司实现营业总收入

103526.57万元，较上年同期增长29.95%；实现归属于上市公司股东的净利润

11563.83万元，较上年同期增长107.60%。

报告期内主要经营情况详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分章节的内容。

二、2025年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况序号会议届次召开日期披露日期会议决议决议公告已披露于巨潮资讯

1 第三届董事会第二十一 2025-03-03 2025-03-03 网 http://www.cninfo.com.cn

次会议（公告编号：2025-005）。

决议公告已披露于巨潮资讯

2 第三届董事会第二十二 2025-03-14 2025-03-15 网 http://www.cninfo.com.cn

次会议（公告编号：2025-007）。

决议公告已披露于巨潮资讯

3 第三届董事会第二十三 2025-04-21 2025-04-23 网 http://www.cninfo.com.cn

次会议（公告编号：2025-027）。

4第三届董事会第二十四2025-04-28

次会议决议公告已披露于巨潮资讯

5 第三届董事会第二十五 2025-05-27 2025-05-28 网 http://www.cninfo.com.cn

次会议（公告编号：2025-036）。

决议公告已披露于巨潮资讯

6 第四届董事会第一次会 2025-06-12 2025-06-12 网 http://www.cninfo.com.cn

议（公告编号：2025-043）。

决议公告已披露于巨潮资讯

7 第四届董事会第二次会 2025-08-25 2025-08-27 网 http://www.cninfo.com.cn

议（公告编号：2025-047）。

决议公告已披露于巨潮资讯

8 第四届董事会第三次会 2025-10-28 2025-10-30 网 http://www.cninfo.com.cn

议（公告编号：2025-053）。

决议公告已披露于巨潮资讯

9 第四届董事会第四次会 2025-11-18 2025-11-18 网 http://www.cninfo.com.cn

议（公告编号：2025-057）。

注：第三届董事会第二十四次会议仅审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》一项议案且无投

反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议。

（二）股东（大）会召开情况序号会议届次召开日期披露日期会议决议2025 决议公告已披露于巨潮资讯网1 年第一次 2025-04-01 2025-04-01 http://www.cninfo.com.cn（公告编临时股东大会号：2025-010）。

22024

决议公告已披露于巨潮资讯网年年度股 2025-05-14 2025-05-14 http://www.cninfo.com.cn（公告编东大会号：2025-031）。

2025 决议公告已披露于巨潮资讯网3 年第二次 2025-06-12 2025-06-12 http://www.cninfo.com.cn（公告编临时股东大会号：2025-042）。

2025 决议公告已披露于巨潮资讯网4 年第三次 2025-09-12 2025-09-12 http://www.cninfo.com.cn（公告编临时股东会号：2025-052）。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序。对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。此外，薪酬与考核委员会委员积极修订委员会工作细则，进一步加强内部控制制度的执行，并对公司股权激励计划是否条件成就进行核查，在完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。对拟选举的董事会成员、高级管理人员的任职资格进行了审核，并向董事会提出了建议。

4、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG管理水平，结合实际情况，董事会同意在公司董事会战略委员会下设 ESG工作组。战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，了解公司的经营情况，研究公司所处行业的发展态势，积极为公司发展提出建议。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

《独立董事工作制度》的有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东（大）会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

（五）董事会换届情况

公司于2025年5月27日召开第三届董事会第二十五次会议、2025年6月

12日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董

事6名、独立董事3名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司第四届董事会的换届选举于2025年6月12日完成。

（六）修订和制定部分治理制度情况

2025年度，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，

结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订和制定了部分治理制度。

三、2026年董事会工作计划

（一）继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

（三）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，公司将持续梳理各类制度文件，根据公司实际情况，不断完善公司制度体系。

（四）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中

小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促使公司与投资者之间形成长期、稳定、良好的关系。

（五）董事会将继续积极践行 ESG理念，积极响应国家“双碳”发展战略，进一步完善公司 ESG管理体系，加强可持续发展战略规划，将可持续发展理念融入公司的战略决策和日常运营中。

昆山亚香香料股份有限公司董事会

2026年4月29日