亚香股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301220证券简称：亚香股份公告编号：2026-019

昆山亚香香料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更及否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投

票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路201号

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周军学先生6、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦（上海）律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

股东出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份53266010股，占公司有表决权股份总数的47.2339%。

1、股东出席现场会议情况：通过现场投票的股东6人，代表股份46513111股，占

公司有表决权股份总数的41.2457%。

2、股东参加网络投票情况：通过网络投票的股东46人，代表股份6752899股，占

公司有表决权股份总数的5.9882%。

3、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份6752899股，占公司有表决权股份总数的5.9882%。其中：通过网络投票的中小股东46人，代表股份6752899股，占公司有表决权股份总数的5.9882%。

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议总表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意52976226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4560%；反对264884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4973%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。中小股东总表决情况：同意6463115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7087%；反对264884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9225%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意52974426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4526%；反对266684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5007%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况：同意6461315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6821%；反对266684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9492%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意53126004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7372%；反对115106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2161%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况：同意6612893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9267%；反对115106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7045%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。

4、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意52971826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4477%；反对269284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5055%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。中小股东总表决情况：同意6458715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6436%；反对269284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9877%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。

5、审议通过了《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

总表决情况：同意53133004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7503%；反对108106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2030%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况：同意6619893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0304%；反对108106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6009%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意52981426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4657%；反对259684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4875%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况：同意6468315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7858%；反对259684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8455%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3687%。

7、审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意6461315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.6821%；反对290784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3061%；弃

权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。中小股东总表决情况：同意6461315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6821%；反对290784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3061%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0118%。

关联股东周军学、汤建刚、盛军、夏学琪、陈清、方龙对该议案已回避表决。

8、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意7169393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.0846%；反对115106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5748%；弃

权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3407%。

关联股东周军学、汤建刚对该议案已回避表决。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：同意53126004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7372%；反对139206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2613%；弃

权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

中小股东总表决情况：同意6612893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9267%；反对139206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0614%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0118%。

三、律师出具的法律意见