证券代码：301220证券简称：亚香股份公告编号：2026-012

昆山亚香香料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：昆山亚香香料股份有限公司会议室（昆山市玉山镇晨丰路201号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年年度报告>及其摘要的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于为子公司提供担保额度预计的议

4.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度可持续发展报告>的议

5.00非累积投票提案√案》

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度日常关联交易预计的议

8.00非累积投票提案√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

9.00非累积投票提案√理制度>的议案》

1、上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同

日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、议案7.00、议案8.00涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。4、议案4.00、议案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年5月20日12:00至14:00。采取电子邮件方式登记的须在 2026年 5月 19日 15:30之前发送邮件到公司电子邮箱 (ir@asiaaroma.com）。

3、现场登记地点：昆山亚香香料股份有限公司会议室（昆山市玉山镇晨丰路

201号）

4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2026年5月19日15:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。

5、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身

份证复印件；*证券账户卡复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：

*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（详见附件2）（原件或传真件）。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件。

（4）法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ir@asiaaroma.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的

本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会

秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东

的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

6、会议联系方式

联系人：陈大卫

电话：0512-82620630

电子邮箱：ir@asiaaroma.com

传真号码：0512-82620630

7、其他事项

本次股东会会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351220”，投票简称为“亚香投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2昆山亚香香料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆山亚香香料股份有限公司于

2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于为子公司提供担保额度预计的议案》√

5.00《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

8.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00√度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3昆山亚香香料股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话邮政编码电子邮箱联系地址

注:

1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司

股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日