证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-041

浙江恒威电池股份有限公司

关于制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况为持续提升企业治理水平，公司结合当前经营管理需要，并依据《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件等规定，拟制定、修订部分公司治理制度。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议《董事、高级管理人员对外发布信息

1 制定的行为规范》 否

2 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订

上表所列示的《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》《信息披露暂缓与豁免管理制度》无需提交股东会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、相关公司治理制度文件。特此公告

浙江恒威电池股份有限公司董事会

2026年 10月 29日