证券代码：301222证券简称：浙江恒威公告编号：2026-005

浙江恒威电池股份有限公司

关于制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的最新规定，结合公司的实际情况，对公司规章制度进行了梳理，拟制定《内部控制及风险管理制度》，并对《董事津贴制度》更名并将有关条款进行更新修订，修订为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

是否提交股是否为特别序号制度名称类型东会审议决议事项董事和高级管理人员薪酬及绩效考

1修订是否

核管理制度

2内部控制及风险管理制度制定否否

上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、相关公司治理制度文件。

特此公告浙江恒威电池股份有限公司董事会

2026年3月20日