证券代码：301222证券简称：浙江恒威公告编号：2026-027

浙江恒威电池股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以现场表

决与网络投票相结合的方式召开了2025年年度股东会，现将本次股东会相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

3.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二次会议审议通过了

《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

5.会议的主持人：公司董事长汪剑平先生。6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东会的股东及股东代理人共41人，代表股份数量为72152600股，占上市公司有效表决权总股份的71.9787％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数量为71925100股，占公司有表决权股份总数的比例为71.7517%；通过网络投票出席会议的股东33人，代表股份数量为227500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2270%。

2.出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量为

150100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1497%；通过网络投票出席会议

的中小股东33人，代表股份数量为227500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2270%。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案，具体表决情况如下：

1.《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

议案表决结果：同意72125000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9617％；反对27100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

其中中小股东表决情况：

同意350000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.6907％；反对27100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.1769％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.1324％。

本议案获得表决通过。

2.《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

议案表决结果：同意72125000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9617％；反对27100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

其中中小股东表决情况：

同意350000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.6907％；反对27100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.1769％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.1324％。

本议案获得表决通过。

3.《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意72124800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9615％；反对27100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％；

弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010％。

其中中小股东表决情况：

同意349800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.6377％；反对27100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.1769％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.1854％。

本议案获得表决通过。

4.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果：同意72142300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9857％；反对9800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0136％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

其中中小股东表决情况：

同意367300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.2722％；反对9800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.5953％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.1324％。

本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5.《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》（含两项子议案）

5.01《关于制定<授权管理制度>的议案》

议案表决结果：同意72125000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9617％；反对27100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

其中中小股东表决情况：

同意350000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.6907％；反对27100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.1769％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.1324％。

本议案获得表决通过。

5.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案表决结果：同意72125000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9617％；反对27100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

其中中小股东表决情况：

同意350000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.6907％；反对27100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.1769％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.1324％。

本议案获得表决通过。

6.《关于选聘会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意72125000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9617％；反对27100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0376％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％。

其中中小股东表决情况：

同意350000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的92.6907％；反对27100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.1769％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.1324％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达（苏州）律师事务所姜正建律师和李猛律师出席见证了本次股东会

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.《广东信达（苏州）律师事务所关于浙江恒威电池股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告浙江恒威电池股份有限公司董事会

2026年5月18日