证券代码：301222证券简称：浙江恒威公告编号：2026-026

浙江恒威电池股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四

届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，有关会议通知详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。为便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二次会议审议通过

了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东会表决的提案名称列示如下：

表一本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案

2.00非累积投票提案√的议案》

3.00《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

4.00非累积投票提案√的议案》

√作为投票对

5.00《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》非累积投票提案象的子议案

数：（2）

5.01《关于制定<授权管理制度>的议案》非累积投票提案√5.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于选聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2.上述提案经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事会已依据独立董事出具的独立性自查情况的报告编制了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司独立董事张惠忠先生、姚武强先生（已离任）、王金良先生（已离任）已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行年度述职。

3.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法规和部门规章的规定，上述提案4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他提案为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

4.本次股东会进行审议表决的提案中，提案5.00包含2项子议案，股东需进行逐项表决。提案2.00的表决通过是提案4.00生效的前置条件，如提案2.00未获得表决通过，提案4.00的表决结果不生效。

5.上述提案公司将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记；

2.登记时间：2026年5月13日（星期三）的上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；

3.登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务部办公室；

4.登记及出席要求：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。

信函或邮件须在2026年5月13日16:00之前送达公司。（来信请寄：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务部，邮编：314018信封请注明“股东会”字样）；邮件请发送至：securities@hwbattery.com。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

5.会议联系方式：

联系电话：0573-82235810

传真：0573-82235811

联系人：杨菊

Email: securities@hwbattery.com

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号

6.出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件：

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；附件3：《2025年年度股东会登记表》。

特此公告浙江恒威电池股份有限公司董事会

2026年5月13日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“351222”，投票简称为“恒威投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托（身份证号码：）先生/女士代表本人（本公司）出席浙江恒威电池股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本

2.00√方案的议案》

3.00《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》√《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更

4.00√登记的议案》

√作为投票对象的子议

5.00《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》案数：（2）

5.01《关于制定<授权管理制度>的议案》√

5.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

6.00《关于选聘会计师事务所的议案》√

注：1.每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积

投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件3：

浙江恒威电池股份有限公司

2025年年度股东会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会（是/否）受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注:1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），

信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：____________________年月日