证券代码：301223证券简称：中荣股份公告编号：2024-014
中荣印刷集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄焕然先生、张志华先生已回避表决。公司及子公司预计2024年度主要日常关联交易情况如下：
1、预计公司与中山市黄炫纸品有限公司（以下简称“黄炫纸品”）2024年
度发生日常关联交易不超过400万元。
2、预计公司与中山市东顺物流有限公司（以下简称“东顺物流”）2024年
度发生日常关联交易不超过500万元。
3、预计公司与中山市美图实业有限公司（以下简称“美图实业”）2024年
度发生日常关联交易不超过55万元。
4、预计公司与个人林雪萍2024年度发生日常关联交易不超过50万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元合同签订金截至2024年关联交易类关联交易关联交易定上年发生关联方额或预计金3月31日已别内容价原则金额额发生金额按照市场公允采购商品和
黄炫纸品瓦楞纸价格由双方协4000653.60接受劳务商确定按照市场公允采购商品和
东顺物流物流服务价格由双方协50091.79293.47接受劳务商确定按照市场公允采购商品和塑料包装
美图实业价格由双方协5--接受劳务容器商确定按照市场公允出售商品和彩盒及内
美图实业价格由双方协501.6318.57提供劳务卡商确定关联租赁按照市场公允
（公司为承林雪萍运输设备价格由双方协5011.62532.90租方）商确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发披露日期关联方预计金额额占同类额与预计类别内容生金额及索引业务比例金额差异采购商品黄炫纸
和接受劳瓦楞纸653.60800.000.44%-18%公司刊登品务于2023年采购商品4月24日东顺物
和接受劳物流服务293.47300.004.98%-2%巨潮资讯流务网的《关采购商品于2023年美图实塑料包装
和接受劳-5.00--100%度日常关业容器务联交易预出售商品计的公美图实彩盒及内和提供劳18.57200.000.01%-91%告》（公业卡
务告编号：
关联租赁2023-012（公司为林雪萍运输设备32.9024.004.15%37%）承租方）
公司董事会对日常关联交易实际发2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，生情况与预计存在较大差异的说明系因公司根据可能发生的交易金额上限进行预计，后续根（如适用）据经营进展按需发生。
公司独立董事对日常关联交易实际2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，发生情况与预计存在较大差异的说属于正常的经营行为，符合公司实际情况和发展需要，未明（如适用）损害公司及全体股东利益。二、关联人介绍和关联交易
（一）中山市黄炫纸品有限公司企业名称中山市黄炫纸品有限公司
统一社会信用代码 91442000560879535P成立时间2010年9月8日注册地点中山市民众镇三墩工业区法定代表人黄庆培注册资本人民币25万元加工：纸类制品、纸板；销售：工业淀粉。（依法须经批准经营范围的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司存在的关联关系董事黄焕然先生的兄弟黄庆培持股80%的企业是否属于失信被执行人否
截至2023年12月31日，未经审计的资产总额2617万元，最近一年财务数据净资产1680万元；2023年度营业收入3931万元，净利润
58万元
自与黄炫纸品合作以来，黄炫纸品均能够履行合同或订单约履约能力分析定，具备较好的履约能力
（二）中山市东顺物流有限公司企业名称中山市东顺物流有限公司
统一社会信用代码 91442000050682468K成立时间2012年7月19日
注册地点 中山市火炬开发区中山六路 22 号之二 A 区法定代表人黄素娴注册资本人民币50万元
许可经营项目：普通货运、货物专用运输（集装箱）；一般
经营范围许可项目：国内货物运输代理（不含水路货运代理）；仓储（不含危险化学品）、装卸搬运。
与公司存在的关联关系董事黄焕然先生的妹妹黄素娴及妹夫黎东共同持股100%的企业是否属于失信被执行人否
截至2023年12月31日，未经审计的资产总额209万元，净最近一年财务数据资产90.62万元；2023年度营业收入569.27万元，净利润-40.43万元
自与东顺物流合作以来，东顺物流均能够履行合同或订单约履约能力分析定，具备较好的履约能力
（三）中山市美图实业有限公司企业名称中山市美图实业有限公司
统一社会信用代码 91442000698179101J成立时间2009年12月24日注册地点中山市南朗镇第六工业区法定代表人周文辉注册资本人民币8000万元
生产、销售：竹制品、木制品、纸制品、食品用塑料包装容
器和化妆品包装容器、塑料制品、橡胶制品、五金塑料模具、
五金零件、家用电器（以上产品不涉及电镀加工工序）；包装装潢印刷品印刷；食品批发；食品零售；食品生产；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进经营范围出口除外）（以上经营范围涉及食品经营、货物进出口、技术进出口）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
已离任董事周淑瑜的兄弟周文辉持股60%并担任董事长的企与公司存在的关联关系业是否属于失信被执行人否
截至2023年12月31日，未经审计的资产总额43144万元，最近一年财务数据净资产9106万元；2023年度营业收入34336万元，净利润
699万元自与美图实业合作以来，美图实业均能够履行合同或订单约
履约能力分析定，具备较好的履约能力
（四）林雪萍名称林雪萍与公司存在的关联关系董事张志华先生的配偶是否属于失信被执行人否最近一年财务数据不适用
自与林雪萍合作以来，林雪萍均能够履行合同约定，具备较履约能力分析好的履约能力
三、关联交易主要内容公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计日常关联交易，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不构成对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
经独立董事专门会议审议，独立董事认为，2024年度预计日常关联交易符合公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格双方协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
（一）董事会审议情况
2024年4月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，2024年度预计关联交易为公司日常经营所需，
交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
（三）监事会意见2024年4月22日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，一致同意《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。
（四）保荐机构意见经核查，保荐机构华林证券股份有限公司认为：
1、公司2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常
的经营行为，符合公司实际情况。公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度预计关联交易符合公司正常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度预计关联交易事项已
经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均已依法回避表决，经独立董事专门会议、监事会审议并发表了同意意见，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司2024年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
