证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-060

中荣印刷集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

通知以书面形式于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年

第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》

董事会认为，公司购买境外产品设备以募集资金直接支付确实受限，以自有资金先行支付的募投项目部分款项符合实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的公告》。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日