恒勃股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份公告编号：2026-068

恒勃控股股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 9月 18日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2026年 9月 21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《恒勃控股股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的相关规定，董事会认为 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，同意以 2026年 9月 21日为首次授予日，并以29.29元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予34.00万股限制性股票。

具体内容详见 2026 年 9 月 21 日公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027年 10月 15日。

具体内容详见 2026 年 9 月 21 日公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。