证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-067

恒勃控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 17日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 17日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2026年 09月 17日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省台州市海昌路 1500号公司行政楼一楼会议室

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：公司董事长周书忠先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 104人，代表股份 95776756股，占公司有表决权股份总数的 67.0903%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 87988337股，占公司有表决权股份总数的

61.6346%。

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 7788419 股，占公司有表决权股份总数的

5.4557%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 101人，代表股份 10175156股，占公司有表决权股份总数的 7.1276%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 2386737股，占公司有表决权股份总数的 1.6719%。

通过网络投票的中小股东 98人，代表股份 7788419股，占公司有表决权股份总数的

5.4557%。

（3）出席或列席本次股东会的人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避提案

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 股数（股）

（股） （股）《关于回购注销 2025年限制性股 99.9333 0.0334 0.0334 获得有效表决权股份总总表决情况 9583696 3200 3200 103685984

票激励计划部分已授予但尚未解除 % % % 数的 2/3以上通过。

1.00 限售的第一类限制性股票及作废部其中，中小股东的 99.9333 0.0334 0.0334 获得有效表决权股份总分已授予但尚未归属的第二类限制 9583696 % 3200 % 3200 1105184表决情况 % 数的 2/3以上通过。

性股票的议案》

99.9912 0.0033 0.0054 获得有效表决权股份总《关于变更注册资本及修订<公司 总表决情况 95768356 % 3200 % 5200 % 0 数的 2/3以上通过。2.00 章程>并办理工商变更登记的议其中，中小股东的

10166756 99.9174 3200 0.0314 5200 0.0511

获得有效表决权股份总案》 0

表决情况 % % % 数的 2/3以上通过。

《关于新增公司及子公司 2026 95767956

99.9908 0.0038年 总表决情况 3600 5200

0.0054 0 通过

% % %

3.00 度向银行等金融机构申请综合授信其中，中小股东的 99.9135 0.0354 0.0511暨有关担保的议案》 10166356 % 3600 % 5200通过

表决情况 %

0

99.9908 0.0033 0.0058 获得有效表决权股份总《关于公司<2026年限制性股票激 总表决情况 95767956 3200 5600 149800% % % 数的 2/3以上通过。4.00 励计划（草案）>及其摘要的议其中，中小股东的 99.9135 0.0314 0.0550 获得有效表决权股份总案》 10166356 3200 5600 21000

表决情况 % % % 数的 2/3以上通过。

99.9908 0.0033 0.0058 获得有效表决权股份总《关于公司<2026年限制性股票激 总表决情况 95767956 % 3200 % 5600 % 149800 数的 2/3以上通过。5.00 励计划实施考核管理办法>的议其中，中小股东的 99.9135 0.0314 0.0550 获得有效表决权股份总案》 10166356 % 3200 % 5600 % 21000表决情况 数的 2/3以上通过。

95768056 99.9909 3100 0.0032 5600 0.0058

获得有效表决权股份总《关于提请股东会授权董事会办理 总表决情况 149800% % % 数的 2/3以上通过。6.00 公司 2026年限制性股票激励计划其中，中小股东的 获得有效表决权股份总相关事宜的议案》 10166456 99.9145 3100 0.0305 5600 0.0550 21000

表决情况 % % % 数的 2/3以上通过。

上述提案 1.00、4.00、5.00、6.00 关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所胡琪律师、曹琳律师现场见证并出具了法律意见书：

本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于恒勃控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2026年 09月 17日