恒勃股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2025-065

恒勃控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00《关于修订及制定部分治理制度的议案》非累积投票提案

议案数（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<独立董事工作制度>的议

2.03非累积投票提案√案》《关于修订<对外担保管理制度>的议

2.04非累积投票提案√案》《关于修订<对外投资管理制度>的议

2.05非累积投票提案√案》《关于修订<对外提供财务资助管理制

2.06非累积投票提案√度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议

2.07非累积投票提案√案》《关于修订<募集资金管理制度>的议

2.08非累积投票提案√案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的

2.09非累积投票提案√议案》《关于修订<防范控股股东及关联方占用

2.10非累积投票提案√公司资金专项制度>的议案》《关于制定<累积投票制实施细则>的议

2.11非累积投票提案√案》上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列出。

上述议案第1.00项、议案第2.01项、议案第2.02项属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月12日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在2025年

11月12日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、现场、信函登记地点：浙江省台州市海昌路1500号公司证券事务部

5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带

身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。

6、会议联系方式：

联系人：阮江平

联系电话：0576-89225888

传真：0576-89225880

电子邮箱：stock@hengbo.cc

通讯地址：浙江省台州市海昌路1500号

邮政编码：3180147、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2025年10月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351225

2、投票简称：恒勃投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日（现场会议召开当日）9:15-

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

恒勃控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

恒勃控股股份有限公司：

兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席恒勃控股股份有限公司2025年

第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订及制定部分治理制度的议案》√作为投票对象的子议案数：11