恒勃股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2025-067

恒勃控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年

11月14日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长周书忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份

64267634股，占公司有表决权股份总数的63.1325％。其中：通过现场投票的

股东4人，代表股份61701000股，占公司有表决权股份总数的60.6112％。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东25人，代表股份2566634股，占

公司有表决权股份总数的2.5213％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东26人，代表

股份3123634股，占公司有表决权股份总数的3.0685％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份557000股，占公司有表决权股份总数的0.5472％。

通过网络投票的中小股东25人，代表股份2566634股，占公司有表决权股份总数的2.5213％。

4、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意61764400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1050％；反对2300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0036％；弃权2500934股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的3.8914％。

中小股东总表决情况：同意620400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.8615％；反对2300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0736％；弃权2500934股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0649％。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意64265334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对2300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3121334股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9264％；反对2300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意64265334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对2300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的