证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-077

恒勃控股股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 30日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

11月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为 2026年 11月 30日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市海昌路 1500号公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票《关于董事会换届选举暨提名第五届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人会非独立董事候选人的议案》选举周书忠先生为第五届董事会非独立董

1.01 累积投票提案 √

事选举胡婉音女士为第五届董事会非独立董

1.02 累积投票提案 √

事选举周恒跋先生为第五届董事会非独立董

1.03 累积投票提案 √

事选举应灵聪先生为第五届董事会非独立董

1.04 累积投票提案 √

事《关于董事会换届选举暨提名第五届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人会独立董事候选人的议案》

2.01 选举高江伟先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举陈灵光先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举张高阳先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 11月 11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出。

4、上述议案 1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，本次会议应选举非独立董事 4人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东

会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 27日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。

2、登记方式：现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自

然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2026年

11月 27日 16:00前送达本公司（来信请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），在办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、现场、信函登记地点：浙江省台州市海昌路 1500号公司证券事务部

5、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身

份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。

6、会议联系方式：

联系人：阮江平

联系电话：0576-89225888

传 真：0576-89225880

电子邮箱：stock@hengbo.cc

通讯地址：浙江省台州市海昌路 1500号

邮政编码：318014

7、本次股东会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2026年 11月 11日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351225”，投票简称为“恒勃投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票...... ......合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4位）股东所拥有的选举票数=股

东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人

中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股

东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年 11月 30日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 30日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2恒勃控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恒勃控股股份有限公司于

2026年 11月 30日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式

行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注该列打勾的

提案编码 提案名称 选举票数栏目可以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于董事会换届选举暨提名第五届董事

1.00 应选人数（4）人会非独立董事候选人的议案》选举周书忠先生为第五届董事会非独立董

1.01 √

事选举胡婉音女士为第五届董事会非独立董

1.02 √

事选举周恒跋先生为第五届董事会非独立董

1.03 √

事选举应灵聪先生为第五届董事会非独立董

1.04 √

事《关于董事会换届选举暨提名第五届董事

2.00 应选人数（3）人会独立董事候选人的议案》

2.01 选举高江伟先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举陈灵光先生为第五届董事会独立董事 √

2.03 选举张高阳先生为第五届董事会独立董事 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3恒勃控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人法人股东法定代表人姓名股东营业执照号码

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托

代理人姓名 代理人身份证号码

联系电话 传真号联系地址

备注：

1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。