证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2025-064

恒勃控股股份有限公司

关于修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届

董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订及制定公司相关制度的原因

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制定部分治理制度。

二、本次修订及制定制度是否需要提交股东序号制度名称类型大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3董事会审计委员会工作细则修订否

4董事会提名委员会工作细则修订否

5董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

6董事会战略决策委员会工作细则修订否

7独立董事专门会议工作细则修订否

8独立董事工作制度修订是

9独立董事年报工作制度修订否

10总经理工作细则修订否

11董事会秘书工作细则修订否

12对外担保管理制度修订是

13对外投资管理制度修订是

14对外提供财务资助管理制度修订是

15关联交易管理制度修订是

16信息披露管理制度修订否

17重大信息内部报告制度修订否

18年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

19内幕信息知情人登记管理制度修订否

20投资者关系管理制度修订否

21舆情管理制度修订否

22募集资金管理制度修订是是否需要提交股东

序号制度名称类型大会审议

23子公司、分公司管理制度修订否

24董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修订否

25会计师事务所选聘制度修订是

26内部审计制度修订否

27防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度修订是

28信息披露暂缓与豁免制度制定否

29董事、高级管理人员离职管理制度制定否

30内部控制管理制度制定否

31董事、高级管理人员薪酬管理制度制定否

32累积投票制实施细则制定是

33证券投资及衍生品交易管理制度制定否

34互动易平台信息发布及回复内部审核制度制定否

第1、2、8、12、13、14、15、22、25、27项制度修订以及第32项制度制定

尚需提交股东大会审议，其中第1、2项制度尚需提交公司股东大会审议并将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2025年10月30日