证券代码：301226证券简称：祥明智能公告编号：2025-036

常州祥明智能动力股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年11月21日在公司办公楼306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月18日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事5人，实际参与表决董事5人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

1根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范

性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：

1.修订《股东会议事规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

2.修订《累积投票制实施细则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

3.修订《董事会议事规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

4.修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

5.修订《董事会战略与发展委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

6.修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

7.修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

8.修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

9.修订《独立董事工作制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

210.修订《总经理工作细则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

11.修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

12.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

13.制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

14.修订《对外投资管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

15.修订《对外担保管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

16.修订《关联交易决策制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

17.修订《委托理财制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

18.制定《证券投资管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

19.修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

20.修订《信息披露管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

321.修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

22.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

23.制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

24.制定《外部信息报送及使用管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

25.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

26.修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

27.修订《内部审计制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

28.修订《募集资金管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

29.修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

30.修订《控股子公司管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

31.修订《印章使用管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

432.制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

其中，议案1至议案3、议案8、议案14至议案16尚需提交公司股东会审议。

相关制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》经审议，公司定于2025年12月12日下午14：30在公司办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

表决结果：5票同意；0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2025年11月21日

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