森鹰窗业:第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2026-039

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年7月18日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》鉴于公司2025年年度权益分派已经实施完毕，根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，授予价格由13.10元/股调整为9.36元/股，授予数量由200.00万股调整为

280.00万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

1关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见书。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授权，因公司层面业绩考核、个人层面绩效考核未完全达到2025年限制性股票激励计

划第二类限制性股票第一个归属期规定的考核目标，部分已授予但尚未归属的

第二类限制性股票不能归属，董事会同意作废2025年限制性股票激励计划部分

已授予但尚未归属的限制性股票30.3170万股。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见书。