证券代码：301227证券简称：森鹰窗业公告编号：2025-095

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年12月11日14:00

（2）网络投票时间：2025年12月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种

方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

1果为准。

6、会议股权登记日：2025年12月4日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森

鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室。

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于补选公司第九届董事会独立董事

1.00非累积投票提案√的议案》

2、上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次

股东会不接受电话方式登记。

22、登记时间：2025年12月10日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部。

4、现场登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具

的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件3），以便登记确认。

（4）信函或电子邮件请于2025年12月10日17:00前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。

5、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

6、联系方式

（1）联系人：邢友伟；

（2）联系电话：0451-86700666-1506；

（3）传真号码：0451-86705370-4110；

（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）；

（5）邮箱地址：ir@sayyas.com；

（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议决议。

六、附件资料

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《股东参会登记表》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年11月24日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：351227；投票简称：森鹰投票

2、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

授权委托书

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司：

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席哈尔滨森

鹰窗业股份有限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

如无明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票提案1.00《关于补选公司第九届董事会独立董事的议√案》

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏划“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏

内划“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内划“√”；

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内划“√”则视为无效表决票；

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或

多项指示的，代理人有权代表本人进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束。

委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

6注：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

7附件3：

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025年第五次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或名称证件号码或统一社法人股东法定代表人会信用代码姓名股东账号持股数量出席会议人员姓名是否为委托参会代理人姓名代理人证件号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

自然人股东签字（法人股东加盖公章）：

年月日

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