证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-058

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

议通知于 2026年 10月 16日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026年 10月 22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中现场出席会议的董事 4人，

董事杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的全文内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年

第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制

和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，公司财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026年 10月 22日